阻击热钱借贸易渠道涌入外管局试点联网核查

阻击热钱的联网核查将从今天开始试点。为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性审核，国家外汇管理局从7月14日开始在江苏试运行出口收结汇联网核查系统。出口预收货款和进口延期付款登记分别于7月14日和10月1日起开始实施。

7月2日，国家外汇管理局、商务部和海关总署三部委宣布联合颁布实施《出口收结汇联网核查办法》。实施出口收结汇联网核查，是通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对，有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景，以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。也就是说出口企业的收汇必须等核实其真实贸易背景后，才能将美元兑换成人民币。

出口收结汇联网核查系统是借鉴进口付汇联网核查的经验，依托中国电子口岸建立的。实行联网核查，是以电子信息联网手段取代纸质单证审核，对货物贸易外汇收结汇进行监管。

对于即将正式执行的新规，一些进出口贸易企业担忧会影响自己资金的周转。由于《办法》规定企业货款必须进入特殊账户核查，他们担心可能会延长结汇时间，这必将影响企业下一轮的生产进度。本来这两年因人民币升值很多中小型进出口企业的订单已经减少，此时若还延长结汇时间，无疑是雪上加霜。

对于这样的担心，外管局经常项目司有关负责人对媒体表示：“联网核查所需的时间并不是很长。”一般情况下，企业只要拿着IC卡到指定的银行结汇，银行就会与海关联网进行核查，这个过程十多分钟即可完成。对于有真实贸易背景的正规进出口贸易企业来说，核查不会造成任何影响。

尽管只是多了一个核查环节，但对于防止热钱的涌入却绝对能起到大作用。社科院专家张明在一份有关热钱的报告中认为，2003年至2008年第1季度，累计流入中国的热钱为12032亿美元，热钱在中国的累计收益为5510亿美元，二者之和为17542亿美元，与中国外汇储备总额相当。通过货物或服务贸易又是热钱进入中国的主要方式之一。例如，境内外贸企业既可以通过低报进口、高报出口的方式引入热钱；又可以通过预收货款或延迟付款等方式将资金截留在国内；还可以通过编制假合同来虚报贸易出口。目前，“买单出口”已经成为热钱通过贸易渠道流入中国的重要渠道。在国内已经出现了较大规模的买单出口市场，即由中介机构注册多家虚假外贸企业，获得外管局提供的出口收汇与进口付汇的核销单，然后出售给没有进出口权的企业与个人。